(Escudo de Ucrania)
MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN UCRANIA
Mincyfry
Str. Dilova, 24 años o. Kiev, 03150, tel. (044) 207-17-30
Correo electrónico: hello@thedigital.gov.ua , sitio web: www.thedigital.gov.ua , código EDRPOU 43220851
de 28.04.2021 Nr. 1 / 10-2-147-2021 En el no. _____ desde ____ año 20__
En su atencion
MIATTON LUCA,
Ciudadano de la República Italiana
Pasaporte № YB 3525815
Direccion :
Montagnana (provincia de Padua)
Estimado Sr. Luca Miatton!
El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania (en adelante, Mincyfry) ha analizado su solicitud (petición) con respecto a la información del "21" de abril de 2021 y le informa.
El Gobierno de Ucrania está interesado en cooperar con su empresa, ya que fue una de las primeras en el mercado de las criptomonedas en tomar la iniciativa de llevar a cabo una actividad sistémica formal especializada en la legislación nacional vigente, la cual está siendo adoptada e implementada de manera consistente.
El 02.12.2020, el Verkhovna Rada de Ucrania adoptó en primera lectura la Ley de Ucrania sobre activos virtuales (en adelante, la Ley), cuya sección IV define la regulación estatal de activos virtuales. En particular, el artículo 15 de la Ley establece que el Órgano Ejecutivo del Poder Central, que desarrolla e implementa la política estatal en el campo de la circulación de activos virtuales, es el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania.
Las principales tareas del Ministerio dentro y con el fin de implementar las disposiciones de esta ley en el campo de los activos virtuales son:
1) formación e implementación de una política estatal unificada para el desarrollo y funcionamiento del movimiento de activos virtuales, promoviendo la adaptación de la legislación ucraniana sobre el movimiento de activos virtuales a los estándares internacionales;
2) coordinación e interacción con otras autoridades estatales sobre el funcionamiento de activos virtuales en Ucrania;
3) implementación de regulación estatal y control sobre el movimiento de activos virtuales en el territorio de Ucrania en los casos previstos por esta Ley;
4) protección de los derechos de los participantes en el mercado de activos virtuales mediante la adopción de medidas para prevenir y detener las violaciones a la legislación sobre el movimiento de activos virtuales, aplicando sanciones por violar la ley dentro de los límites de sus competencias;
5) asistencia en el desarrollo de la esfera de circulación de activos virtuales;
6) generalización de la práctica de aplicación de la legislación sobre activos virtuales en Ucrania, elaboración de propuestas para su mejora;
7) velar y monitorear la implementación, dentro de los límites de competencia, de la implementación por parte de los participantes en el mercado de activos virtuales de la legislación en materia de prevención y contrarrestar la legalización (blanqueo) de ingresos por delitos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
Dentro de las tareas asignadas, el Ministerio de Transformación Digital:
1) realiza propuestas para el desarrollo de actos legislativos, participa en la forma acordada en la elaboración de otras normas relativas a la circulación de activos virtuales;
2) aprueba en la forma establecida los actos normativos que regulan la circulación de activos virtuales;
3) concluye convenios internacionales y otros convenios con las autoridades competentes de estados extranjeros sobre temas de cooperación en el campo de la regulación de la circulación de activos virtuales en la forma prevista por la ley;
4) lleva a cabo la cooperación internacional con las autoridades estatales pertinentes y las organizaciones no gubernamentales de estados extranjeros y organizaciones internacionales con respecto al intercambio de experiencia e información relacionada con la regulación del movimiento de activos virtuales;
5) organiza programas de investigación y educación sobre el funcionamiento de la circulación de activos virtuales en Ucrania;
6) informa al público sobre sus actividades dentro de las tareas establecidas por la ley y sobre el estado de circulación de activos virtuales en Ucrania;
7) coopera con otros organismos estatales en la implementación de la regulación estatal de la circulación de activos virtuales;
8) junto con la Comisión Nacional de Valores y Bolsa regula la puesta en circulación y circulación de activos virtuales garantizados por instrumentos financieros,
9) proporciona a los organismos estatales la información necesaria para el cumplimiento de las competencias que les sean asignadas en materia de circulación de activos virtuales;
10) explica el procedimiento de aplicación de la legislación sobre la regulación del movimiento de activos virtuales;
11) establece, de acuerdo con la ley, el procedimiento de registro estatal de los proveedores de servicios relacionados con el movimiento de activos virtuales;
12) realiza el registro estatal de proveedores de servicios relacionados con la circulación de activos virtuales;
13) realiza la seguridad, administración, mantenimiento del registro estatal de personas jurídicas de servicios relacionados con el movimiento de activos virtuales;
14) establece el volumen, la composición, los plazos, los requisitos, el procedimiento y el estándar para informar a los proveedores de servicios sobre el movimiento de activos virtuales;
15) desarrollar y organizar la implementación de medidas destinadas a prevenir violaciones de la legislación de Ucrania sobre el movimiento de activos virtuales;
16) ejerce control y supervisión sobre la observancia por parte de los participantes en el mercado de activos virtuales de la legislación de Ucrania sobre la circulación de activos virtuales y la responsabilidad de los participantes;
17) proporciona asistencia metodológica, educativa y de otro tipo a los proveedores de servicios.
Dada la gran cantidad de tareas asignadas al Ministerio de Transformación Digital en el contexto de la adopción de la Ley de Ucrania sobre Activos Virtuales, me veo obligado a informarles que actualmente, a pesar de la aprobación de la Ley en primera lectura, el marco legal aún se está desarrollando.nos permite lanzar completamente el mercado de activos virtuales en Ucrania.
En particular, el Ministerio de Transformación Digital desarrolló el "Procedimiento para el registro estatal de proveedores de servicios relacionados con el movimiento de activos virtuales" y "Reglamento para la circulación de activos virtuales, garantizados por instrumentos financieros" y los presentó al Gabinete de Ministros de Ucrania para su aprobación.
Asimismo, la Dirección de Registros Electrónicos y la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Digital se han ordenado para establecer el "Registro Estatal de prestadores de servicios relacionados con el movimiento de activos virtuales".
También estamos trabajando con el Comité Central de Finanzas, Fiscalidad y Política Aduanera de la Rada para desarrollar un proyecto de enmienda al Código Fiscal de Ucrania y complementarlo con un régimen fiscal especial, que prevé una imposición más precisa de los participantes del mercado en activos virtuales. (Exención de IVA, reducción de la participación del impuesto sobre la renta, obtenido de actividades en el mercado de activos virtuales). Después de definir las reglas para gravar las transacciones de criptomonedas, tendremos la oportunidad de legalizar las criptomonedas y lanzar una de las áreas más innovadoras de la economía mundial y comenzar la cooperación con ONELIFE en la introducción de la criptomoneda OneCoin en el campo financiero legal en Ucrania.
Para lograr este objetivo, la Secretaría de Estado del Ministerio de Política Digital y Transformación, responsable de la integración europea, está facultada para velar por el cumplimiento de la normativa desarrollada en la XV Recomendación del GAFI para el Mercado de Activos Virtuales. Para que funcionen las normas previstas por la ley, es necesario que los proveedores de servicios de activos virtuales relacionados con el movimiento de activos virtuales funcionen y creen un registro en el ámbito legal y les apliquen las normas ALD.
Por lo tanto, el gobierno y las instituciones financieras de Ucrania están trabajando actualmente en las tareas descritas anteriormente y la adopción de actos legales relevantes y el reconocimiento de OneCoin como un activo financiero en Ucrania (un activo virtual garantizado por instrumentos financieros), es decir, la celebración formal de memorandos. , convenios, contratos.
Además, la legislación ucraniana prevé la participación activa de ONG y representantes de asuntos internacionales en el desarrollo de determinadas disposiciones de acciones regulatorias, con el fin de utilizar las mejores prácticas en el campo de las tecnologías innovadoras, asegurando un diálogo activo entre el poder y las empresas en el desarrollo de sociedad civil., según el curso de la integración europea de Ucrania. Para lograr este objetivo, bajo nuestro ministerio se crean grupos de trabajo, se organizan debates temáticos y audiencias públicas. Invitamos a los representantes de su empresa a cooperar en la planificación del marco legal dentro de los límites de asegurar la regulación legislativa de los intereses del mercado de las criptomonedas.
Respetuosamente,
Primer Secretario de Estado (Firma indescifrable) Oleksii Vyskub
Código de barras
1 / 10-2-147-2021 de 28.04.2021
