sábado, 1 de febrero de 2020

Konstantin Ignatov, ha admitido su papel en el fraude de criptomonedas OneCoin.

El hermano de 'Cryptoqueen' admite su papel en el fraude de OneCoin

Konstantin IgnatovDerechos de autor de la imagenONELIFE / ONECOIN / YOUTUBE
Image captionKonstantin Ignatov se declaró culpable.
Konstantin Ignatov, el hermano de la "criptomoneda desaparecida" Dra. Ruja Ignatova, ha admitido su papel en el fraude de criptomonedas OneCoin.
Ignatov se declaró culpable de varios cargos, incluidos lavado de dinero y fraude.
OneCoin y la desaparición de su cofundador, la Dra. Ruja Ignatova, han sido objeto de un podcast de BBC Sounds .
Los investigadores creen que se recaudaron alrededor de £ 4 mil millones a nivel mundial en lo que se dice que equivalía a un esquema Ponzi.
La organización con sede en Bulgaria detrás de OneCoin Ltd continúa operando y niega toda irregularidad.
Ignatov fue arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles en marzo.
Firmó un documento de acuerdo de culpabilidad el 4 de octubre, pero se hizo público el 12 de noviembre, solo después de ser obtenido por el periodista de Inner City Press Matthew Russell Lee .
Al cumplir con los términos del acuerdo de culpabilidad, Ignatov no enfrentará más cargos penales por su papel en OneCoin, aparte de cualquier violación de impuestos penales que pueda surgir.
Dra. Ruja IgnatovaDerechos de autor de la imagenONECOIN / YOUTUBE
Image caption LaDra. Ruja Ignatova sigue desaparecida.
El documento dice que la cooperación de Ignatov con las autoridades puede "revelar actividades de individuos que podrían usar la violencia" contra él o su familia.
Sugiere que podría postularse al esquema de protección de testigos de EE. UU. Y que se le asigne una nueva identidad.
Todavía no ha sido sentenciado, pero enfrenta hasta 90 años de prisión por su papel en el fraude.

Pistas de desaparición

Ignatov también ha estado testificando en el juicio de un abogado estadounidense acusado de lavar algunas de las ganancias de OneCoin.
Mark Scott está acusado de enrutar aproximadamente $ 400 millones (£ 310 millones) fuera de los Estados Unidos mientras intenta ocultar la verdadera propiedad y fuente de los fondos.
Se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y otro para cometer fraude bancario. Él se ha declarado no culpable.
Durante ese juicio, Ignatov reveló más detalles sobre la desaparición de su hermana, la Dra. Ruja Ignatova.
Según su testimonio, el Dr. Ignatova vivía en Sofía, Bulgaria, antes de que desapareciera, informa Inner City Press .
Confirmó que el Dr. Ignatova le había dicho que los críticos de OneCoin eran "enemigos" y que estaba "muy cansada".
Temía que alguien cercano a ella la entregara al FBI, dijo.
Afirma que ella le dijo que había conseguido un "gran pasaporte" y le pidió que comprara sus boletos de avión a Viena, Austria y luego a Atenas, Grecia.
Ignatov dijo que no había hablado con su hermana desde que ella había desaparecido. Había contratado a un investigador privado para encontrarla, pero no había tenido éxito.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que espera que el juicio de Scott concluya la próxima semana.
Línea gris de presentación

Análisis

Por Jamie Bartlett, presentador de The Cryptoqueen desaparecido

El acuerdo de culpabilidad de Ignatov será un gran alivio para los críticos de OneCoin.
Aquellos que fueron amenazados con acciones legales por llamar a OneCoin una estafa ahora se sentirán reivindicados.
Aunque he pasado tanto tiempo investigando este caso, me sorprendió ver que el hermano se volviera tan dramáticamente contra su hermana.
Ignatov parece estar insinuando que incluso él fue engañado por ella.
Todavía no hay nada definitivo sobre su paradero, pero ciertamente hay algunas pistas nuevas a seguir.
Podcast disponible ahora
El caso ralentizará la promoción continua de OneCoin, pero podría no detenerlo por completo.
En el pasado, los promotores de OneCoin han desestimado todas las críticas y evidencias como motivadas políticamente o provenientes de "enemigos". Pueden hacer eso de nuevo.
Creo que la oficina central en Sofía sigue abierta para los negocios y ya he visto a algunos partidarios decir que continuarán promoviendo.
Para los inversores de nivel inferior, este podría ser un momento difícil, ya que tendrán que admitir que han sido engañados y que su dinero se ha ido.
Eso no será fácil.


Fuente: 
https://www.bbc.com/news/technology-50417908

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