KYC

KYC (Know Your Client) Conoce a tu Cliente


A partir  del día 1 de octubre de 2016  Onecoin incorpora el KYC dentro de su blockchain.


Tenga en cuenta que los documentos KYC solo pueden cargarse después de que todos los campos en el menú Mi perfil> Perfil estén completados correctamente.

De lo contrario, el siguiente mensaje en el menú Mi perfil> KYC se mostrará en rojo: "Verifique y complete todos los campos en el menú Mi perfil> Perfil"

Si no ha cargado documentos KYC, en el menú Mi perfil> KYC> Aparecerá el mensaje de estado KYC: "Actualmente no ha cargado documentos KYC"

Para cumplir con nuestros requisitos legales y reglamentarios, solo se aceptan los siguientes documentos KYC:

Documentos de prueba de identidad:
Aceptado:

· Tarjeta de identificación nacional: todas las partes deben escanearse en un solo archivo
· Pasaporte nacional
· Pasaporte internacional
· Permisos de conducir


Importante: toda la página del documento de identidad debe escanearse NO aceptada:
· Permisos de residencia
· Tarjetas de identificación de donante
· Tarjetas de identificación fiscal
· Tarjetas de identificación de votante (* excepto para Miembros de países en los que esta es la forma obligatoria de identificación personal introducida y aceptada a nivel nacional),
· Documentos de viaje,
· Documentos de identificación emitidos temporalmente, etc.

Requisitos:

Los siguientes detalles deben ser claramente visibles:
* Foto personal
* Todos los nombres personales
* Fecha de nacimiento
* Número de serie del documento
* Fecha de vencimiento del documento (si está disponible para el documento respectivo) - En caso de validez extendida, cargue en un archivo la página de identidad principal + la página con la validez extendida
* Zona legible por máquina (si está disponible, estos están codificados en líneas de formato de reconocimiento óptico de caracteres en la parte inferior de la página de identidad del documento)

Si su documento de identidad no tiene fecha de vencimiento, en el menú Mi perfil> Perfil> PASAJERO / FECHA DE CADUCIDAD DE IDENTIFICACIÓN rellene el 31.12.9999 en el siguiente formato DD.MM.AAAA.

Importante: solo se aceptarán imágenes de alta resolución claramente escaneadas que tengan todos los detalles visibles. Los documentos KYC no deben contener píxeles visibles o patrones de puntos. Todos los documentos KYC escaneados deben estar en color.

Documentos de prueba de domicilio
Aceptado:
Cargue solo uno de los siguientes documentos:

· Facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua, desechos, etc.) Menos de 3 meses de antigüedad
· Documento emitido por un banco con menos de 3 meses de antigüedad;
· Documento emitido por la Municipalidad / Agencia del Gobierno / Autoridades Fiscales - Más reciente;
· Todos los lados de una tarjeta de identificación nacional / pasaporte NO expirado (página de identidad principal + página de dirección cargada en un archivo) donde los nombres y la dirección detallada (incluyendo el nombre de la calle y el número de la calle) se muestran en el documento;
· Otros documentos emitidos por el gobierno donde se muestran los nombres y la dirección detallada (por ejemplo: NO caducado: permisos de residencia, permisos de conducir, tarjetas de identificación de votantes; agencias o registros residenciales nacionales / municipales; NO aceptados:
NO aceptamos como comprobante de domicilio los siguientes documentos:
· Facturas de empresas de telecomunicaciones;
· Recibos de correos / correos;
· Documentos emitidos desde:
◦ fondos de pensiones;
◦ Agencias de seguros;
◦ Valores y fondos de inversión;
◦ Compañías que prestan servicios de transferencia de dinero (Western Union, Moneygram, IRemit, etc.);
◦ Escuelas, colegios, universidades;
· Recibo / facturas de tiendas, incluidas tiendas electrónicas; Clínicas / Hospitales; Farmacias;
· Estados de cuenta de tarjeta de crédito / débito emitidos por cadenas de tiendas;
· Impuestos para mascotas, vehículos;
· Contratos de alquiler / arrendamiento;
· Multas de manejo / boletos;
· Escrituras notariales, etc.

Requisitos:
Los siguientes detalles deben ser claramente visibles:
* Fecha de asunto
* Cabecera / logotipo oficial de la autoridad emisora
* Nombres personales de los miembros
* Dirección detallada (país, ciudad, código postal, postal, calle, etc.)

Importante: solo se aceptarán imágenes de alta resolución claramente escaneadas que tengan todos los detalles visibles. Los documentos KYC no deben contener píxeles visibles o patrones de puntos. Todos los documentos KYC escaneados deben estar en color. Los documentos KYC deben cumplir con los siguientes criterios:
1. Los documentos manuscritos no son aceptados, incluso si hay una firma y sello.
2. Todos los documentos KYC enviados deben estar escritos con letras latinas. De lo contrario, solo debe proporcionarse una traducción oficial en inglés del documento firmado y sellado por un traductor certificado cargado junto con la copia del documento original en un solo archivo.
3. Toda la información que se completa en el menú Mi perfil> Perfil debe coincidir completamente con los detalles que se muestran en los documentos KYC cargados.
4. Tenga en cuenta que NO aceptamos documentos idénticos como prueba de identidad y comprobante de domicilio (* ejemplo * - Si se carga el pasaporte como prueba de identidad, no se puede utilizar como comprobante de domicilio, etc.)
5. Los documentos fotocopiados como prueba de identificación no son aceptados si no están debidamente certificados / notariados (firmados y sellados).
6. Las imágenes en blanco y negro del documento como prueba de identidad NO son aceptadas. Los documentos para Prueba de identidad deben estar coloreados con todos los detalles claramente legibles y visibles. Si se cargan imágenes en blanco y negro, DEBEN estar debidamente certificadas / notariadas (firmadas y selladas).
7. Los formatos de documentos aceptables son: PDF, JPEG (.jpg) y PNG (.png)
8. El tamaño máximo de archivo de los documentos debe ser de hasta 2 MB

NOTAS:
1. Los documentos cargados no pueden eliminarse, solo pueden sustituirse por otros nuevos.
2. Debido a razones de seguridad, los documentos KYC no se pueden ver ni descargar.
3. Los miembros pueden realizar transferencias de efectivo entre cuentas de diferentes países solo si ambas cuentas (el receptor y el remitente) están en estado Aprobado.
4. Las solicitudes de retiro se procesan solo para IMA con documentos KYC aprobados.
5. Cambios del estado de KYC en la nueva carga de documentos KYC: - si el estado actual es "Aprobado", se cambiará a "Declinado". - si el estado actual es "Pendiente / Aprobado condicionalmente", no cambiará; si el estado actual es "Rechazado", se cambiará a "Pendiente / Condicionalmente Aprobado"
6. Cambios del estado de KYC en caso de editar los datos personales completados: - si el estado actual es "Aprobado", se cambiará a "Declinado". - si el estado actual es "Pendiente / Aprobado condicionalmente", no cambiará; si el estado actual es "Rechazado", no cambiará
7. La provisión de documentos KYC que muestren datos personales diferentes al titular de la cuenta está estrictamente prohibida.
8. Solo para los miembros chinos: si los documentos no están en inglés ni están oficialmente traducidos al inglés, se cobra una tarifa de traducción de 25 euros directamente de la cuenta de efectivo.

Importante: solo para los miembros chinos: en caso de que se encuentren incoherencias tras la revisión de cualquier documento traducido certificado cargado, estamos obligados a establecer la autenticidad indudable del documento proporcionado antes de cualquier verificación posterior. Por este motivo, se cobrará una tarifa de 25 EUR directamente de la Cuenta de efectivo.

Cómo usar la opción "Usar KYC desde el nombre de usuario"

Tenga en cuenta que usar la sección "Usar KYC desde el nombre de usuario" para cargar documentos KYC puede acelerar la verificación de su cuenta, siempre que tenga más de 1 cuenta OneLife registrada y al menos 1 cuenta OneLife que ya esté en estado: aprobada.

Importante: el nombre de usuario que puede usar debe estar solo en Estado: Aprobado o Pendiente / Aprobado condicionalmente.

Paso 1:
Asegúrese de que todos los detalles en todos los campos correspondientes en el menú Mi perfil> Perfil coincidan por completo.

Paso 2:
En el campo "Usar KYC desde el nombre de usuario", escriba su nombre de usuario de cuenta OneLife con documentos KYC ya cargados.

Importante: el nombre de usuario que ingrese no puede ser el mismo nombre de usuario que la cuenta con la que está actualmente conectado.

Paso 3:
En el campo "Contraseña", escriba la contraseña de inicio de sesión para el nombre de usuario escrito en el campo "Usar KYC del nombre de usuario"

Paso 4 (automático):

* Escenario de 1ª caso:
    * TODOS los detalles coinciden con el 100%
    * El nombre de usuario usado está en estado APROBADO
→ La cuenta actual será APROBADA de inmediato

* Caso 2do caso:
    * NO TODOS los detalles coinciden
    * El nombre de usuario usado está en estado APROBADO
→ La cuenta actual se mantendrá PENDIENTE / APROBADA CONDICIONALMENTE


Antes de subir tus documentos en KYC debes haber completado todos los datos en tu perfil. No es necesario que subas tu foto en el perfil pero si todos los demás datos para poder subir tus documentos.

Una empresa de rápido crecimiento con operaciones en todo el mundo, OneCoin necesita ajustar sus políticas de acuerdo a los cambios en las regulaciones relativas a las criptomonedas. En un mundo, donde no sólo las personas, sino también cada vez más empresas utilizan criptomonedas en el comercio diario, la transparencia se convierte en una cuestión importante.

Por lo tanto, debido a los últimos cambios en las regulaciones, OneCoin puede permitir que sólo los miembros con procedimientos KYC completo y aprobado para vender monedas en el  Exchange. Para obtener una aprobación del CSC en la Bolsa, por favor incluya la siguiente información y subir fotos en jpg o pdf archivos:

ID - podría ser su tarjeta de identificación o pasaporte con su foto y los nombres registrados en su cuenta One Coin

Prueba de Identidad - usted debe darnos una prueba adecuada de su identidad, lo que significa que tenemos que ver una factura de servicios que tiene su nombre (el mismo que el de la tarjeta de pasaporte o DNI) y la dirección que rellenó de antemano en su perfil.

Tenga en cuenta que  la aprobación KYC puede tomar hasta 4 semanas. Cualquier discrepancias con respecto a los nombres coincidentes en su perfil One Coin, su Pasaporte / DNI o facturas de servicios públicos significará que su conocimiento del cliente no será aprobada.

Por lo tanto para poder vender monedas, usted tiene que ir al backoffice> Cambio> Comercio y donde por lo general pone orden, verá que el botón ASK no está activa. En su lugar se le pedirá que haga clic en él y será dirigido a los campos de KYC, en las que se necesitan para incluir toda la información KYC. (Know Your Customer)

En caso de tener varios nombres de usuario en One Coin, recuerde que para vender las monedas de cada una de sus cuentas de nombre de usuario, tendrá que ser KYC APROBADO en cada uno de ellos por separado. Eso significa que usted debe cargar documentos KYC a las cuentas de cada uno de sus nombres de usuario.

Para cualquier pregunta relacionada con los procedimientos KYC en el Exchage, por favor póngase en contacto con: support@onecoin.eu 



KYC DOCUMENTOS

Sus documentos deben cumplir con los siguientes requisitos:



* Como prueba de identidad es única copia aceptable de DNI Tarjeta / Pasaporte o Internacional Passport.

* Como prueba de residencia (dirección) es copia aceptable sólo de facturas de servicios públicos (gas, electricidad, agua, residuos, no se acepta la factura para el teléfono móvil) o estado de cuenta bancaria si se muestra la dirección. Los documentos deben ser de los últimos 6 meses.

* Los documentos aceptables son formatos PDF, JPEG (.jpg) y PNG (.png).

* Los documentos deben estar en Inglés o escrita con letras latinas.

* Su nombre completo y dirección completa deberán figurar en el documento cargado como una prueba de la Dirección.

* Todos los datos rellenados OneCoin en el menú Perfil> Información principal como nombre, dirección, país, número de identificación, fecha de caducidad, etc. debe coincidir exactamente con los datos que aparecen en los documentos cargados

* Si el DNI Tarjeta / Pasaporte no tiene fecha de caducidad entonces coloque esta fecha: 31.12.9999 en el campo de la fecha de caducidad del DNI (DD.MM.AAAA) en el menú Perfil.
Información Principal.

* Si el número de pasaporte / DNI contiene letras y números Complete ambos no sólo los números.

* Una vez subido el documento no se puede eliminar, pero la nueva carga sustituye el archivo anteriormente subido.



Tenga en cuenta que se le permitiría subir los documentos sólo cuando todos los campos en el menú Perfil están llenos.


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English

KYC Procedure in OneCoin Exchange From November 30th, 2015



A fast growing company with worldwide operations, OneCoin needs to adjust its policies in accordance to changes in regulations regarding cryptocurrencies. In a world, where not only people but also more and more businesses use cryptocurrencies to trade daily, transparency becomes an important issue.

Therefore, due to the latest changes in regulations, OneCoin can allow only members with COMPLETE and APPROVED KYC procedure to SELL coins on the One Exchange. To get an approval of KYC on the Exchange, please include the following information and upload photos in jpg or pdf files:
  • ID – could be your ID card or Passport with your picture and the names registered in your OneCoin account
  • Proof of Identity – you must give us a proper proof of your identity, meaning that we need to see a UTILITY BILL that has your name (the same as the one on the passport or ID card) and the address you filled in beforehand

Note that member KYC approval may take up to 4 weeks. Any discrepances with regards to unmatched names in your OneCoin profile, your Passport/ID card or Utility Bill will mean that your KYC will not be approved.

The new KYC policies in the Exchange will be enforced from November 30th, 2015.

Therefore to be able to SELL coins from Monday next week, you will have to go to backoffice > Exchange > Trading and where you usually Place Order you will see that the ASK button is not active. Instead you will be required to click on it and will be directed to the KYC fields, where you will need to include all KYC information.

In case you have MULTIPLE USER NAMES in OneCoin, remember that to SELL coins from each of your user name accounts, you will have to be KYC APPROVED on each ofthem separately. That means that you should upload KYC documents to the accounts ofeach of your user names.

For any questions regarding KYC procedures in the Exchage, please contact: support@onecoin.eu

Best Regards,
The OneCoin Team

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